львівськиЙ 
Фото з мережі Інтернет
популярне На Львівщині затримали банду рекетирів, які мобілізувалися до ЗСУ Російська ракета знищила будинок військового на Львівщині
Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру російському олігарху, громадянину РФ та Ізраілю, який є колишнім власником українського банку, в легалізації близько 100 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
У повідомленні БЕБ не вказується ім’я фігуранта справи, проте зазначається, що він володів третиною націоналізованого у липні банку, а також має громадянство країни-агресора та Ізраїлю. З цього опису зрозуміло, що мова може йти тільки про Фрідмана.
«Складено повідомлення про підозру російському олігарху – колишньому бенефіціарному власнику українського банку, який входив в топ-5 за розміром власного капіталу в Україні», – йдеться в повідомленні.
Фрідман підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, у сумі 1,2 млн доларів та 1,93 млн євро (близько 100 млн грн в еквіваленті), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами наразі державного «Сенс Банку» (раніше – «Альфа-Банк Україна»).
Найближчим часом БЕБ спільно з ОГП направить запит про міжнародну правову допомогу, адресовану компетентним органам Сполученого королівства Британії та Північної Ірландії, з метою вручення олігарху письмового повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу.
